AML
Éves beszámoló / Annual report
Befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosok / Owners with a controlling interest
Hatósági engedélyek / Supervisory Authority licences
Felügyeleti határozati közzététel / Supervisory Authority resolutions
Risk Appetite Statement of MagNet Bank in connection with the Prevention and Combating of Money Laundering, Terrorist Financing
and Proliferation Financing, and the Implementation of Financial and Asset-Related Restrictive Measures
Ügyfél-átvilágosításhoz szükséges nyilatkozatok és tájékoztatók / Customer due diligence declarations and disclosuers
- Magánszemély nyilatkozatok - mellékletek
- Natural person statements - appendix
- Jogi személy nyilatkozatok - mellékletek
- Legal person statements - appendix
- FATCA tájékoztató (adóilletőség)
- CRS tájékoztató (adóilletőség)
- Ügyféltájékoztató a bankfiókokban végzett pénztári tranzakciókról
- Útmutató a tényleges tulajdonos megállapításához
- Ügyféltájékoztató a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számlanyitásának pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési szempontú rendjéről
- Ügyféltájékoztató a lakossági számlanyitás pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési szempontú rendjéről
